Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. („NWZ”) w dniu 23.09.2026 r. określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 7 członków oraz dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Pana Goran Horvat;
2. Pana Aleksandra Szczepańskiego;
3. Pana Marcina Szewczykowskiego.

Uchwała NWZ w sprawie powołania ww. osób weszła w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu.

Wyżej wskazane osoby nie są wpisane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. działa w składzie: